मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी Kriti Verma, खुद भी रह चुकी हैं टैक्स ऑफिसर
Richa Tiwari
Date: 09-02-23 14:42
मुंबई : रोडीज और बिग बॉस 12 में नजर आई एक्ट्रेस और टैक्स ऑफिसर कृति वर्मा (Kriti Verma) मुसीबतों में घिरी हुई नजर आ रही हैं. उनका नाम 263 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है. जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस ने गैर कानूनी रूप से धन हासिल किया है जिस वजह से उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है.
पिछले साल सीबीआई ने कुछ लोगों के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से टैक्स रिफंड मामले में केस दर्ज किया था. इसमें आयकर विभाग के वरिष्ठ सहायक अधिकारी तानाजी मंडल, पनवेल के एक व्यापारी भूषण अनंत पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. जिस वजह से पीएमएलए के तहत अब जांच शुरू की जा चुकी है.
जानकारी के मुताबिक मुख्य अभियुक्त बनाए गए तानजी मंडल जब इनकम टैक्स में थे तब उनके पास आरएसएस टोकन पहुचाई गई और अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल अपने पास होने का उन्होंने फायदा उठाया और साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया. उन्होंने कई सारे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए इसी मामले में अब जांच चल रही है.
